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Proposition KYC

L'onglet KYC d'une proposition reprend les informations concernant le client.

L'onglet Client d'une proposition permet de consulter et de modifier l'ensemble des informations essentielles concernant le client.

Informations client – Personne morale

Lorsque le client est une personne morale, plusieurs sections sont disponibles :

  • Bénéficiaires et actionnaires : cette section vous permet soit de saisir manuellement les informations des bénéficiaires effectifs et des actionnaires, soit de les synchroniser automatiquement via la plateforme Pappers.
  • Situation financière : vous pouvez indiquer ici les informations issues de la dernière liasse fiscale.

Une fois les champs renseignés ou modifiés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauvegarder" situé en haut à droite de l'écran pour valider les changements.

Informations client – Personne physique

Lorsque le client est une personne physique, la section suivante est disponible :

  • Situation financière : vous pouvez y renseigner les revenus, la valeur du patrimoine, ou toute information financière pertinente.

Pour valider toute modification, pensez à cliquer sur le bouton "Sauvegarder" situé en haut à droite de l'écran.